بينها أنظمة دفاع حساسة.. الكشف عن قائمة كبيرة لأسلحة إسرائيلية مسروقة بينها أنظمة دفاع حساسة.. الكشف عن قائمة كبيرة لأسلحة إسرائيلية مسروقة يُشبه البصل الأخضر بالطعم والشكل..ما هي فوائد الكراث؟ روسيا تفاجى دول الغرب في السودان.. ودعم غير مسبوق للجيش قد يقلب موازين المعارك الطاحنة 3 خطوات بسيطة لتتحرر من غوغل وتحسن ذاكرتك كتاب مدرسي بالهند يدرج الخميني ضمن أكثر الرجال شرا.. تفاصيل الخوف والرعب يغزو الجيش الإسرائيلي ..مصادر تكشف عن تسرّح جنود احتياط فرزتهم لاجتياج رفح أول رئيس في العالم يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل ورئيسها يختصر العالم بكلمة غزة كتائب الأقصى تعلن قصف موقع نتساريم العسكري الإسرائيلي في غزة بالصواريخ اشتعال المظاهرات الداعمة لغزة في عدة جامعات أمريكية والشرطة تتدخل
أعلن رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع السادة تلقي البنك المركزي سبعين بلاغا حول قضايا عمليات غسيل اموال ومخدرات وفساد واختلاس مال خلال الفترة من 2003-2010م البعض من هذه القضايا في المحاكم والبعض في النيابة العامة.
وأشاد السادة بتطور شركات ومنشآت الصرافة اليمنية وقال ان الصرافة اليمنية طورت اعمالها بعد ان كانت تعتمد على الجانب اليدوي ودخلت في السباق الدولي والالكتروني بتعاملها مع شركات دولية.
جاء ذلك في اختتام البرنامج التدريبي حول نظم واجراءات غسيل الاموال وتمويل الارهاب لشركات ومنشآت الصرافة والذي نظمته جمعية الصرافين اليمنيين بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي اليمني.
واكد ان اليمن اثبت انه مثل بقية الدول يقدم خدمات الصرافة بمعايير متقدمة.
وقال ان نظام مكافحة غسيل الاموال يعتمد على المخاطر وانه كلما ارتفعت المخاطر كلما كانت ضرورة المكافحة في هذا المجال.
واشار الى ان عمليات غسيل الاموال تلحق اضرارا على النطاق المحلي والدولي وتشكل تهديد وخطر على استقرار النظام النقدي والاقتصادي.
ودعا شركات الصرافة الى ضرورة الالتزام بالقواعد والنظم المقررة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.