وأوضحت "المساء" أن النصّاب قام باستصدار شيكات بدون رصيد لمجموعة من رجال الأعمال المغاربة مقابل بضائع سلموها له، بالإضافة الى اعتماده على شركة باسم زوجته ليحصل على قروض من مؤسسات بنكية مغربية من أجل تنفيذ استثمارات وهمية.
منوهة الى أن الانتربول أصدرت مذكرة بحث بحق هذا النصّاب بعد أن تمكن من الفرار من المغرب قبل اكتشاف أمره.